#ფინანსური დანაშაული

ფინანსები და კრიმინალი 26 February

ფედერალური დოკუმენტები ავლენს, თუ როგორ იყვნენ ფინანსისტები, მილიარდერები და მსხვილი ბანკები წლების განმავლობაში ეპშტეინთან გადაჯაჭვული

ფედერალური დოკუმენტები ცხადყოფს, რომ მიუხედავად 2008 წლის სკანდალური საპროცესო შეთანხმებისა და სექსუალური დამნაშავეების რეესტრში რეგისტრაციისა, ჯეფრი ეპშტეინმა შეინარჩუნა მჭიდრო კავშირები გავლენიან ფინანსისტებთან, მილიარდერებთან და მსხვილ ბანკებთან, როგორიცაა JPMorgan Chase. დოკუმენტაცია დეტალურად აღწერს, თუ როგორ უზრუნველყოფდა საბანკო სისტემა მის ფინანსურ ოპერაციებს და როგორ სთავაზობდა ის ელიტარულ წრეებს განსხვავებულ წვდომას. მასალები განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ეპშტეინისა და ბანკირ ჯეს

საერთაშორისო გამოძიება 26 February

ეპშტეინის მაროკოს გეგმები: ახალი დოკუმენტები ოფშორულ სქემებსა და უარყოფილ საბანკო გადარიცხვებზე დაკავებამდე

ახალი დოკუმენტების თანახმად, ჯეფრი ეპშტეინი, 2019 წელს დაკავებამდე ცოტა ხნით ადრე, მაროკოს სასახლის შეძენას ცდილობდა რთული ოფშორული სტრუქტურების გამოყენებით. აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ ახლახან გასაჯაროებული მასალები ცხადყოფს, რომ ბანკებმა მისი ფულადი გადარიცხვების უარყოფა დაიწყეს, პარალელურად კი მისი ცხოვრებისა და დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ დეტალები საჯარო ხდებოდა. დოკუმენტები ასევე მიუთითებს ეპშტეინის მაროკოსთან ადრინდელ კავშირებზე, სავარაუდო რეკრუტირების ჩათვლით.

პოლიტიკა 24 February

ეპშტაინის სკანდალი: პიტერ მანდელსონის კარიერის კრახი ექვს თვეში

პიტერ მანდელსონი, დიდი ბრიტანეთის ელჩი აშშ-ში, რომელიც ექვსი თვის წინ ხელშეუხებლად ითვლებოდა, ჯეფრი ეპშტაინთან მჭიდრო კავშირების გამო დააპატიმრეს. ელექტრონული წერილების, ფინანსური ტრანსფერებისა და საბაზრო თვალსაზრისით მგრძნობიარე ინფორმაციის გაჟონვის ბრალდებებმა მისი მინისტრის პერიოდიდან განაპირობა მისი სწრაფი დაცემა, ლეიბორისტული პარტიიდან გადადგომა და წოდების ჩამორთმევის ფართოდ გავრცელებული მოთხოვნები, რამაც ღრმა გავლენა მოახდინა ბრიტანულ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაზე.

გამოძიება 16 February

ჯეფრი ეპშტეინის სიმდიდრე: ფინანსური მაქინაციებისა და კავშირების ქსელი

როგორ დააგროვა უზარმაზარი სიმდიდრე ჯეფრი ეპშტეინმა, კოლეჯიდან გამორიცხულმა ფინანსისტმა და სექსუალური დანაშაულისთვის მსჯავრდებულმა? სტატია დეტალურად აღწერს მის გზას Bear Stearns-ის ინვესტბანკიდან, ჩაუღრმავებელი ფინანსური აქტივობების, პონზის სქემებში შესაძლო მონაწილეობის, Victoria's Secret-ის მაგნატის ლეს ვექსნერის ფინანსების მართვის, თანხების უკანონო მითვისებების, ბანკებთან (JPMorgan, Deutsche Bank) ურთიერთობებისა და სკანდალური აღსასრულის შესახებ.

ფინანსები და დანაშაული 16 February

ჯეფრი ეპშტეინი: როგორ დააგროვა უზარმაზარი ქონება სექსუალურმა მოძალადემ და იდუმალმა ფინანსისტმა?

ჯეფრი ეპშტეინის უზარმაზარი ქონების წარმოშობა დიდი ხნის განმავლობაში საიდუმლოდ რჩებოდა. კოლეჯიდან გამორიცხული ეპშტეინი საწყის ეტაპზე კავშირებით სარგებლობდა, მათ შორის, ინვესტიციურ ბანკ Bear Stearns-ში მუშაობდა. მოგვიანებით ის სავარაუდოდ მონაწილეობდა სტივენ ჰოფენბერგის პონზის სქემაში და გახდა ლეს ვექსნერის, Victoria's Secret-ის დამაარსებლის, ფინანსური მრჩეველი, საიდანაც უზარმაზარი თანხები მიითვისა. მიუხედავად სექსუალური მოძალადის სტატუსისა, ეპშტეინი განაგრძობდა გავლენიანი კავშირების გამოყენებას. მ