ეპშტეინის მაროკოს გეგმები: ახალი დოკუმენტები ოფშორულ სქემებსა და უარყოფილ საბანკო გადარიცხვებზე დაკავებამდე

მაშინ, როდესაც ჯეფრი ეპშტეინს აშშ-ის ფედერალური ბრალდებები ემუქრებოდა, ახლახან გასაჯაროებული დოკუმენტები მის ოფშორულ სტრუქტურებსა და უარყოფილ საბანკო გადარიცხვებს ავლენს. მარაქეშის გარეთ, მაღალი კედლებით შემოსაზღვრული „ბინ ენნახილი“ კერძო სამეფოს ჰგავს. მამული 4.6 ჰექტარს (11.4 აკრს) მოიცავს და 60 მარმარილოს შადრევანს აქვს, რომლებიც მოზაიკის ფილებით მოპირკეთებულ ეზოებში იღვრება. ოქროთი გაფორმებული სალონები იხსნება ზეთისხილის ხეებითა და 2000-ზე მეტი პალმით მოფენილ ბაღებზე. ნაკვეთზე განთავსებულია ჰამამის ორთქლის აბანო, მოჩუქურთმებული ჭერით, ხოლო ღია აუზი მოროკოს მზეზე ბრწყინავს. ეს ისეთი ტიპის ქონებაა, რომელიც მფლობელს გარე სამყაროს თვალისგან იცავს. 2019 წლის ზაფხულში, ნასამართლევი სექსუალური მოძალადე ჯეფრი ეპშტეინის ხელმოწერით, 4 ივლისით დათარიღებული საბანკო გადარიცხვის მოთხოვნა შევიდა მაროკოს სასახლის შესაძენად – ქვეყანაში, რომელსაც შეერთებულ შტატებთან ექსტრადიციის ხელშეკრულება არ აქვს. ორი დღის შემდეგ, ეპშტეინი ნიუ-ჯერსის ტეტერბოროს აეროპორტში დააკავეს სექსუალური ტრეფიკინგისა და შეთქმულების ფედერალური ბრალდებით. „ალ-ჯაზირას“ მიერ განხილული აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ახლად გასაჯაროებული დოკუმენტები აჩვენებს, რომ დაკავებამდე რამდენიმე თვით ადრე, ეპშტეინი მოლაპარაკებებს აწარმოებდა მაროკოს მამულის შესაძენად, მრავალშრიანი ოფშორული სტრუქტურის მეშვეობით, რომელიც ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებსა და ლიხტენშტეინს მოიცავდა. მაგრამ მას შემდეგ, რაც კონტროლი გამკაცრდა და ეპშტეინის ცხოვრებისა და დანაშაულების დეტალები საჯარო გახდა, ფინანსურმა ინსტიტუტებმა, რომლებიც დიდი ხანია მის ფულს განკარგავდნენ, კონტროლის გამკაცრება დაიწყეს. დოკუმენტები აჩვენებს, რომ ბანკები უარყოფდნენ მის ანგარიშებთან დაკავშირებულ საბანკო გადარიცხვებს, ხოლო შესაბამისობის გუნდები შიდა შემოწმებებს აძლიერებდნენ. ათობით მილიონი დოლარი გაიგზავნა საზღვარგარეთ, შემდეგ კი უკან დაბრუნდა. ჩანაწერები მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანი, რომელიც დიდი ხანია დახელოვნებული იყო კომპლექსურ ფინანსურ სისტემებში ნავიგაციაში, ამ გზების ჩაკეტვას გრძნობდა. დაკავებიდან ერთი თვის შემდეგ ის აშშ-ის ფედერალურ პატიმრობაში გარდაცვლილი იპოვეს. „ბინ ენნახილის“ სასახლე არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მაროკო ეპშტეინის ორბიტაზე გამოჩნდა. ფრანგული მაუწყებლის, France Televisions-ის მიერ შესწავლილი ელექტრონული წერილები აჩვენებს, რომ ჯერ კიდევ 2002 წლის ივლისში, შვედეთის მოქალაქე, ალჟირული წარმოშობის დანიელ სიადი, რომელსაც მოწმეები ეპშტეინისთვის მომუშავე რეკრუტერად აღწერდნენ, მას მარაქეშში მყოფი ახალგაზრდა ქალის ფოტო გაუგზავნა. „საყვარელი ფრანგი გოგონა მარაქეშში“, ეწერა ერთ შეტყობინებაში. ქალმა, რომელიც მოგვიანებით საფრანგეთის პოლიციამ დაკითხა, განაცხადა, რომ სიადს „უნდოდა, რომ მე ეპშტეინისთვის გოგონები გამეცნო, რათა მასაჟები გაეკეთებინათ, პროსტიტუცია“. მან გამომძიებლებს უთხრა, რომ სიადმა მას მაროკოელი გოგონების ფოტოები აჩვენა და ჰკითხა, მოეწონებოდნენ თუ არა ისინი ეპშტეინს. „მე ვუთხარი, რომ არა, ის არ დაინტერესდებოდა“, – განაცხადა მან და დასძინა, რომ არ უნდოდა, „კიდევ ერთი გოგონა დაზარალებულიყო“. ეს მიმოწერა მიუთითებს იმაზე, რომ მაროკო ეპშტეინის საერთაშორისო ქსელის ნაწილი იყო 2019 წლის სასახლის მოლაპარაკებებამდე დიდი ხნით ადრე. 2008 წელს, ეპშტეინმა ფლორიდაში არასრულწლოვნის პროსტიტუციისთვის გადაბირების ბრალდება აღიარა და 13 თვე იხდიდა სასჯელს ნაკლებად გაკრიტიკებული საპროცესო შეთანხმების ფარგლებში, რომელმაც ის ფედერალური დევნისგან დაიცვა. ამის შემდეგ წლების განმავლობაში, მან განაგრძო სიმდიდრითა და გავლენით აღსავსე ცხოვრება, მოძრაობდა მანჰეტენის, პალმ ბიჩის, აშშ-ის ვირჯინიის კუნძულებისა და პარიზის სახლებს შორის და ინარჩუნებდა კავშირებს ფინანსებში, აკადემიურ წრეებსა და პოლიტიკაში. ის დიდწილად გაურბოდა ყურადღებას 2018 წლის ბოლომდე, სანამ გაზეთმა „Miami Herald“ არ გამოაქვეყნა სერიული გამოძიებები, რომლებმაც 2008 წლის საპროცესო შეთანხმება ხელახლა გააანალიზეს და ათობით მის ბრალმდებელს ხმა მისცეს. ამ მოხსენებამ განახლებული ფედერალური გამოძიება გამოიწვია. 2019 წლის დასაწყისში, ნიუ-იორკის პროკურორები ჩუმად აგებდნენ ახალ საქმეს. „ალ-ჯაზირას“ მიერ განხილული დოკუმენტები აჩვენებს, რომ 2019 წლის თებერვალში, მის დაკავებამდე ხუთი თვით ადრე, მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები „ბინ ენნახილის“ შესაძენად. ტრანზაქცია არ იყო სტრუქტურირებული, როგორც პირდაპირი უძრავი ქონების შესყიდვა. ნაცვლად ამისა, ელექტრონული წერილები აჩვენებს, რომ გარიგება მოიცავდა ლიხტენშტეინის კომპანიის აქციების შეძენას, რომელიც ქონებასთან იყო დაკავშირებული ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულების ტრასტის მეშვეობით. კორესპონდენციაში ბროკერმა აღნიშნა, რომ ეს სქემა „მთავრობის გადასახადებში 7%-ს დაზოგავდა“. შემოთავაზებული მყიდველი იდენტიფიცირებული იყო როგორც „ჰეიზ ტრასტი“ („The Haze Trust“), ხოლო განსახილველი ფასი დაახლოებით 25 მილიონი ევრო (29.5 მილიონი აშშ დოლარი) იყო. ელექტრონულ წერილებს კოორდინაციას უწევდა კარინა შულია, რომელიც მედიაში იმ დროისთვის ეპშტეინის შეყვარებულად იყო აღწერილი და ასევე მუშაობდა მის კომპანიებში. ის მისი სახელით აწარმოებდა მოლაპარაკებებს. თუმცა, „ალ-ჯაზირას“ მიერ განხილული შიდა საბანკო ჩანაწერები აჩვენებს, რომ ერთი თვის შემდეგ, 2019 წლის 13 მარტს, „ეპშტეინ, ჯეფრი ე.“-სთან დაკავშირებული საბანკო გადარიცხვა „დოიჩე ბანკმა“ „უარყოფილად“ მონიშნა. დოკუმენტები არ აკონკრეტებს, თუ რატომ ჩაიშალა ტრანზაქცია. საინფორმაციო სააგენტო „როიტერის“ ცნობით, „დოიჩე ბანკი“ 2019 წელს ეპშტეინის ანგარიშების დახურვის პროცესში იყო. დაახლოებით ამ დროს, ეპშტეინი, როგორც ჩანს, ახალ ფინანსურ ინსტიტუტს, „ჩარლზ შვაბს“ მიმართა. მან 2019 წლის აპრილში ეპშტეინთან დაკავშირებული კომპანიებისთვის სამი ანგარიში გახსნა, მათ შორის „Southern Trust“-ისთვის, ეპშტეინის კუთვნილი სუბიექტისთვის, რომელიც მაროკოს სასახლის შეძენას ცდილობდა. 2019 წლის 26 ივნისს, „Southern Trust“-მა „შვაბს“ დაავალა დაახლოებით 11.15 მილიონი ევროს (მაშინ დაახლოებით 12.7 მილიონი აშშ დოლარის ექვივალენტი) გადარიცხვა შვეიცარიაში არსებულ ანგარიშზე, რომელიც მარაქეშში მოქმედ რიელტორ მარკ ლეონს ეკუთვნოდა და გაყიდვას უძღვებოდა.