ჩრდილოეთ კორეა და მიანმარი ორი სხვა ქვეყანაა გლობალურ ფინანსურ „შავ სიაში“, მაშინ როდესაც თეირანი პირობას დებს, რომ გააგრძელებს ძალისხმევას ამ სიიდან გასასვლელად. ირანი აცხადებს, რომ გააგრძელებს მცდელობებს, რათა თავი დააღწიოს ფულის გათეთრებისა და „ტერორიზმის“ დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ზედამხედველი ორგანოს „შავ სიას“, მიუხედავად „შიდა ოპონენტების 20-წლიანი წინააღმდეგობისა“. ირანის ეკონომიკურ საკითხთა სამინისტროს ფინანსური დაზვერვის განყოფილების განცხადება კვირას გაკეთდა, პარიზში დაფუძნებული ფინანსური მოქმედების სამუშაო ჯგუფის (FATF) მიერ ირანის მრავალწლიანი შავ სიაში დატოვების განახლებიდან ორი დღის შემდეგ, ირანის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო IRNA-ს ცნობით. FATF-მა ასევე გააძლიერა ზომები, რომლებიც მიზნად ისახავს ირანის გლობალური ფინანსური ბაზრებიდან იზოლირებას, განსაკუთრებული აქცენტით ვირტუალური აქტივების სერვისის მიმწოდებლებზე (VASPs) და კრიპტოვალუტებზე. მან წევრ სახელმწიფოებსა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მთელს მსოფლიოში ურჩია: „ფონდების ნაკადი, რომელიც მოიცავს ჰუმანიტარულ დახმარებას, საკვებსა და ჯანდაცვის მარაგს, ასევე დიპლომატიურ საოპერაციო ხარჯებსა და პირად გზავნილებს, რეკომენდებულია განიხილონ „რისკის საფუძველზე, ირანიდან მომდინარე „ტერორისტული“ დაფინანსების ან გავრცელების დაფინანსების რისკების გათვალისწინებით“. FATF-ის შავ სიაში ირანი წლებია იმყოფება და ამჟამად ამ სიაში მხოლოდ ორ სხვა ქვეყანასთან: ჩრდილოეთ კორეასთან და მიანმართან ერთად არის. 2019 წლის ოქტომბრიდან ირანის მიმართ რეკომენდებულია „გაძლიერებული ზომები“, როგორიცაა ზედამხედველობის შემოწმება და გარე აუდიტის მოთხოვნები, ხოლო 2020 წლის თებერვლიდან იგი „ეფექტური კონტრზომების“ ქვეშ იმყოფება. ამან ხელი შეუწყო ირანული ბანკებისა და მოქალაქეებისთვის საერთაშორისო ტრანზაქციებზე წვდომის მზარდ გართულებას ან შეუძლებლობას და ქვეყანა უფრო მეტად დამოკიდებული გახადა ძვირადღირებულ ჩრდილოვან მესამე მხარის შუამავლებზე ტრანზაქციებისთვის. ახალი კონტრზომები ხაზს უსვამს არსებულ ჩარჩოებს, მაგრამ ასევე კონკრეტულად ახსენებს ვირტუალურ აქტივებს, რაც მიუთითებს გაზრდილ ყურადღებაზე. ის ფაქტი, რომ FATF ასევე მოუწოდებს ქვეყნებსა და გლობალურ ინსტიტუტებს, ფრთხილად იყვნენ ირანთან ნებისმიერი საქმის წარმოების რისკების მიმართ, შესაძლოა ირანული სუბიექტებისა და მოქალაქეებისთვის კიდევ უფრო შეზღუდულ სატრანზაქციო შესაძლებლობებს ნიშნავდეს. მცირე ბანკებმა, რომლებიც ინარჩუნებენ ძველ საკორესპონდენტო ურთიერთობებს ირანელ კოლეგებთან, შესაძლოა გადახედონ თავიანთ პოზიციას არსებული კავშირების ხელახალი შეფასების რეკომენდაციის შემდეგ. იზოლაციამ შეაფერხა სახელმწიფო ან კერძო შემოსავლების ნაკადები და ხელი შეუწყო ირანული რიალის უწყვეტ გაუფასურებას წლების განმავლობაში. FATF, რომელიც ადრე ცნობილი იყო თავისი ფრანგული სახელით, დაარსდა დიდი შვიდეულის (G7) ქვეყნების მიერ 1989 წელს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ საბრძოლველად, მაგრამ მოგვიანებით მისი მანდატი გაფართოვდა „ტერორიზმისა“ და მასობრივი განადგურების იარაღის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლაზეც. ის ფორმალურად გამოთქვამს შეშფოთებას ირანის მიმართ 2000-იანი წლების ბოლოდან, სწორედ ამ პერიოდში დაიწყო მან კონტრზომებისკენ მოწოდება, რადგან საერთაშორისო დაძაბულობა ირანის ბირთვული პროგრამის გამო გაიზარდა და ქვეყანა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ სანქცირებული იქნა. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ირანმა მსოფლიო ძალებთან 2015 წლის ისტორიული ბირთვული შეთანხმება გააფორმა, რომელმაც სანქციები მოხსნა, FATF-მა ასევე აღიარა ირანის „მაღალი დონის პოლიტიკური ვალდებულება“ და შეთანხმდა სამოქმედო გეგმაზე, რათა ქვეყანას მისი შესაბამისობის მოთხოვნები დაეკმაყოფილებინა. პრეზიდენტ ჰასან როუჰანის ცენტრისტულმა მთავრობამ, რომელმაც ეს შეთანხმებები მოიპოვა, წინ წაიწია რამდენიმე კანონის რატიფიკაციის კუთხით, რომლებიც საჭირო იყო სამოქმედო გეგმის შესასრულებლად, მიუხედავად კონსერვატორების წინააღმდეგობისა, რომლებიც მკაცრად ეწინააღმდეგებოდნენ გაზრდილ ფინანსურ გამჭვირვალობასა და საერთაშორისო ზედამხედველობას. თუმცა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ცალმხრივად დაარღვია ბირთვული შეთანხმება 2018 წელს, დააწესა „მაქსიმალური ზეწოლის“ კამპანია, რომელიც დღემდე ძალაშია. ამ ნაბიჯმა გააძლიერა თეირანში კონსერვატორების არგუმენტები, რომლებმაც მოახერხეს FATF-თან დაკავშირებული დანარჩენი კანონმდებლობის რატიფიკაციის დაბლოკვა, რითაც საკითხი წლების განმავლობაში შეჩერდა. ვაშინგტონმა წლების განმავლობაში შეინარჩუნა სანქციები, რომელთაგან ზოგიერთი უახლესი – მათ შორის იანვარში გაერთიანებულ სამეფოში დაფუძნებული ორი კრიპტოვალუტის ბირჟის შავ სიაში შეყვანა – სავარაუდოდ დაკავშირებულია ირანის ისლამურ რევოლუციურ გვარდიასთან. გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციები ირანის წინააღმდეგ ასევე აღდგა სექტემბერში, როდესაც დასავლურმა ძალებმა ბირთვული შეთანხმების „ჩართვის“ მექანიზმი აამოქმედეს. ისინი მოიცავს იარაღის ემბარგოს, აქტივების გაყინვას და მოგზაურობის აკრძალვებს, ასევე ბირთვულ, სარაკეტო და საბანკო სანქციებს, რომლებიც სავალდებულოა გაეროს ყველა წევრი სახელმწიფოსთვის. ირანელმა კონსერვატორებმა, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან FATF-თან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში ნებისმიერ პროგრესს, ორი ძირითადი შეშფოთება წარმოადგინეს. ისინი ამტკიცებენ, რომ ზედამხედველი ორგანოს მითითებების სრულად დაცვა შეზღუდავს თეირანის შესაძლებლობას, მხარი დაუჭიროს მის „წინააღმდეგობის ღერძს“ – ლიბანში, ერაყში, იემენსა და პალესტინაში განლაგებულ შეიარაღებულ დაჯგუფებებს. ღერძმა სირიაში თავისი ბაზა დაკარგა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დაცემით 2024 წლის დეკემბერში. კონსერვატორებმა ასევე განაცხადეს, რომ ირანის შესაძლებლობა, გვერდი აუაროს აშშ-ის სანქციებს, შეიძლება მნიშვნელოვნად შეილახოს FATF-ის მიერ მოთხოვნილი ყველა ინფორმაციის გამჟღავნებით. ირანი ნავთობის უმეტეს ნაწილს ჩინეთს მაღალი ფასდაკლებით ყიდის.